Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone che vede
congiuntamente impegnate le forze della Squadra Mobile presso la Questura di Frosinone e del Nucleo
di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Frosinone, è stata eseguita un’ordinanza
emessa, su richiesta del P.M., dal GIP del Tribunale di Frosinone; l’ordinanza ha disposto misure
cautelari personali e reali a carico di diverse persone fisiche e giuridiche per i reati di : art. 416
(associazione per delinquere); artt. 479,483 ( falsi ); art. 640 bis ( truffa per erogazioni pubbliche);
artt.648 bis, 648 ter ( riciclaggio ed autoriciclaggio ); art.5,8 e 10 quater dec. Leg. 74/00 ( omessa
dichiarazione, emissione di documenti e fatturazioni inesistenti ed indebite compensazioni d’imposte)
abusivo esercizio di attività di intermediazione finanziaria, infedeltà patrimoniale ed altri reati.
In particolare sono state eseguite le seguenti misure personali:
-2 persone sono state sottoposte a custodia cautelare in carcere;
7 persone sono state sottoposte a custodia cautelare domiciliare;
– 2 persone sono state interdette dall’ esercizio di una professione e dall’esercizio di imprese ed uffici
Sono state altresì eseguite le seguenti misure reali:
sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, anche per equivalente, del profitto del
reato ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. e 12 bis D.Lgs. 74/2000 per quasi QUATTRO MILIONI di Euro;
sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, ex artt. 110 e 648-bis / 648-
ter.1 c.p., del profitto dei delitti di riciclaggio ed auto riciclaggio per un totale di oltre SEI MILIONI e
MEZZO di Euro;
La misura del sequestro preventivo, ex art.321, comma 1′ cpp di unità immobiliari.
All’esecuzione delle misure si è accompagnata un’attività, in parte ancora in corso, di acquisizione
sequestro di documenti negli uffici della sede centrale di una Banca e presso le cancellerie delle sezioni
fallimentari e delle esecuzioni immobiliari di alcuni Tribunali, nonché attività di perquisizione degli studi
professionali diun avvocato e didue notai ec di diversi altri luoghi nella disponibilità delle persone fisiche
e giuridiche indagate. Per attivita sono stati impegnate, in totale, 147 unità di personale di PG e 67
autovetture della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, nonché un’unità cinofila addestrata alla
ricerca di denaro contante
Si premette che la ricostruzione che viene effettuata è quella che emerge dalla ordinanza emessa dal
GIP del Tribunale di Frosinone e che le indagini sono in una fase delle indagini preliminari per cui vige il
principio  costituzionale della presunzione di innocenza per gli indagati